В Испании мы работаем с частным банком и брокерским отделом, базирующимся в Мадриде. Международный отдел предлагает очень гибкий подход для крупных частных и коммерческих инвесторов. Испания предоставляет относительно сильную банковскую тайну для нерезидентов.
Целевые клиенты:
Клиенты приват банкинга и профессиональные управляющие активами со всего мира, особенно из Латинской Америки. Банк не открывает счета для компаний, юрисдикции которых входят в черный список Испании. Мы рекомендуем Невис, так как данная юрисдикция не входит в черный список. Банк идеально подходит для компаний из ЕС.
Языки:
Испанский, английский.
Особенности:
- Возможно дистанционное открытие счетов для оффшорных компаний, но необходим испанский фискальный идентификационный номер.
- Возможно открытие корреспондентских счетов для учреждений и т.д.
- Личные банкиры для гибкого графика работы, в том числе с Латинской Америкой.
- Обширный опыт работы с Латинской Америкой.
Пластиковые карты:
Карты Visa премиум класса и American Express в EUR. Visa может быть выдана только с названием компании. Нет депозита, не необходима 10-кратная инвестиция в размере кредитного лимита
Документы и процесс открытия счета:
- Стандартный набор корпоративных документов с переводом на испанский язык и апостилем. Кроме того, банк может предоставить перевод документов на испанский язык за дополнительную плату.
- В зависимости от вида хозяйственной деятельности (текущий счет или инвестиции) компании и её представителю или номиналу понадобятся испанские фискальные ID номера. Банк может получить данные номера на основании доверенности.
- Заверенная копия паспорта.
- Документы, подтверждающие источник происхождения средств.
Отсканированные документы должны быть отправлены для предварительного одобрения с последующей пересылкой оригиналов документов в банк.
Требования к депозиту:
Мы рекомендуем депозит в размере 100,000 EUR, но возможны гибкие условия при должном коммерческом обосновании.
Для получения дополнительной информации о процедуре и стоимости открытия оффшорного банковского счета в Испании свяжитесь с нами прямо сейчас!