La Jurisdicción Offshore de la isla de Nieves: Registro de empresas en 2022

Una pequeña isla en el Mar Caribe, Nieves (conocida en inglés como Nevis) es miembro de la Federación de islas gemelas de San Cristóbal y Nieves. La isla tiene su propia ley y organismo regulador de servicios financieros, aparte de St. Kitts (San Cristóbal). Las empresas internacionales disfrutan de bajos costos administrativos, generosas exenciones de impuestos, así como el derecho a cambiar la forma de propiedad en el proceso.

La Jurisdicción “Offshore” de Nieves es una de las zonas con mayor nivel de confidencialidad. No hay control de divisas y el sistema confiable de derecho consuetudinario opera de acuerdo con los principios de Gran Bretaña (ley de confianza) y la ley corporativa del Estado de Delaware (ley LLC).

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Información general sobre la Isla de Nieves

El idioma oficial del país es el inglés. En el territorio de la jurisdicción, la moneda oficial es el dólar del Caribe Oriental (XCD), de libre circulación junto al dólar estadounidense (USD). ¿Localización geográfica? Cerca de Antigua (80 km desde el oeste) y Puerto Rico (350 km desde el este). San Cristóbal -Saint Kitts- se encuentra a tres kilómetros al sur, la isla está separada de Nieves por el estrecho de Narrows.

Cabe señalar que las autoridades del país restringen el derecho de las empresas extranjeras a poseer bienes inmuebles en la Federación: la jurisdicción offshore de Nieves no permite que las personas jurídicas sean propietarias de bienes inmuebles en la isla. Otro punto interesante es que la construcción de edificios residenciales y comerciales implica la construcción de no más de 2 pisos, ya que la legislación local prohíbe una fila de gran altura (¡las casas y las estructuras no deben ser más altas que las palmeras!).

Derecho corporativo de la isla de Nieves

La federación de islas gemelas pertenece a CARICOM (Comunidad del Caribe), es miembro de la Asociación de ACS (Estados del Caribe) y OECS (Asociación de Estados del Caribe Oriental). El organismo de supervisión y control de las empresas offshore de Nieves es el Registrador de Sociedades y la Comisión Reguladora de Servicios Financieros. Las actividades están reguladas por las leyes sobre sociedades mercantiles aprobadas por primera vez en 1984 y actualizadas con el tiempo.

formas más comunes de sociedad offshore en Nieves:

1. IBC es una empresa comercial internacional con restricciones en ciertos tipos de actividades (seguros, servicios bancarios, etc.).
2. LLC es una sociedad de responsabilidad limitada y transparente (transmisión de impuestos). Ideal para empresas de países donde se imponen impuestos sobre los ingresos de las empresas residentes en todo el mundo.

En cuanto a los estatutos de las leyes estatales, las actividades de las empresas offshore en Nieves están controladas por las siguientes pautas y reglas:

• Ordenanza Bancaria Offshore de Nieves (Ley de Servicios y Banca de Instituciones de Pago de Nevis de 1996);
• Ordenanza de Corporaciones Comerciales de Nieves (la ley de corporaciones antes mencionada modificada en 2017);
• Ordenanza de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Nieves (adoptada en 1995, enmendada y complementada en 2017);
• Ordenanza Internacional de Fideicomisos Exentos de Nieves (NIETO Ley de Fideicomisos Exentos de 1994).

Requisitos para empresas offshore ubicadas en Nieves

Todas las empresas registradas bajo la jurisdicción offshore de Nieves pueden participar en cualquier tipo de actividad que no esté sujeta a licencia. Cada entidad comercial debe tener un domicilio social y su agente registrado, sin los cuales la constitución es imposible.

Si planea registrar una empresa offshore en Nieves, considere los siguientes puntos:

1. Términos de incorporación: sujeto a la disponibilidad de los documentos necesarios de 1 día a dos semanas (determinado individualmente).
2. Requisitos para operaciones offshore: está prohibido prestar cualquier servicio a la población local, operar como un fondo de inversión, usar, entre otras palabras y frases Bank, Trust, Royal, Insurance Company en los nombres (se permite usar palabras que tienen un significado cercano).
3. Nombre de la empresa: el nombre completo debe contener necesariamente una frase reconocida internacionalmente que defina la estructura: “Corporación”, “Inc”, “Limited”, “Ltd”, “GmbH”, etc. Las LLC deben nombrarse como tales.
4. Capital social: puede estar denominado en cualquier moneda, no existen requisitos obligatorios para el pago del capital. El tamaño estándar es de 50 mil EUR, sujeto a división en 50 mil acciones por valor de 1 USD.
5. Acciones de Nieves Offshore: Los valores al portador están oficialmente permitidos, pero deben conservarse en la oficina administrativa dentro de la jurisdicción. En la práctica, no se recomiendan. También se permite emitir acciones sin declarar el valor nominal.
6. Impuestos y presentación de informes: las empresas pagan solo una tarifa de licencia al presupuesto local por un monto fijo de 220 USD y deben presentar una declaración de impuestos que el Agente Registrado puede encargarse por usted.
7. Confidencialidad: la autoridad de registro no requiere la divulgación de datos personales y la información completa de los accionistas y propietarios al público. Únicamente son de dominio público los datos sobre la ubicación de la oficina, el memorando y el acta constitutiva de la persona jurídica. El registrador también almacena la información del agente registrado. No se proporciona otra información, lo que brinda el más alto nivel de protección de la privacidad. Los datos se transfieren a organismos autorizados exclusivamente en base a una decisión judicial.
8. Servicio de director: Los directores profesionales están permitidos y esta profesión está regulada. Si necesita contratar este servicio, póngase en contacto con nuestros expertos. La cooperación se lleva a cabo sobre la base de un poder notarial limitado, que define claramente los derechos y obligaciones del director, accionista y secretario.
9. Contabilidad y presentación de informes: existe el requisito de mantener registros contables y presentar una declaración de impuestos, pero los ingresos internacionales generalmente están exentos de impuestos.
10. Requisitos para el almacenamiento de documentos corporativos: una entidad de Nevis no está obligada a mantener documentos en la oficina local, con la excepción de las acciones al portador. Por lo tanto, los documentos pueden almacenarse en cualquier parte del mundo (incluso electrónicamente)

También hay que tener en cuenta que Nieves permite reuniones anuales obligatorias de accionistas en cualquier parte del mundo. Los requisitos para los accionistas y el director se reducen a una sola persona: se puede crear una sociedad offshore con una sola persona física o jurídica de cualquier residencia. El capital emitido se puede pagar después de la emisión de acciones, si se desea.

Estatus de la jurisdicción

Por el momento, el país se considera una jurisdicción offshore deseable y segura. Está en la lista blanca de la Unión Europea. Todas las empresas no residentes generalmente están exentas de impuestos en el territorio de Nieves, si no reciben ningún ingreso aquí.

Las leyes de sociedades extraterritoriales de Nieves también permiten la redomiciliación de empresas de otra jurisdicción, si se firma un determinado acuerdo con ella (el estado de registro primario debe permitir legalmente la transferencia).

Ahora disipemos los mitos: si le cree a la prensa populista, podría pensar que abrir una cuenta en Nieves es prácticamente imposible. En la práctica, Nieves tiene dos grandes bancos offshore que manejan negocios de todo el mundo.

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Constitución de una entidad legal offshore: etapas

El primer paso es seleccionar el nombre de la futura empresa y verificar la ausencia de nombres similares en el registro. Seguido por:

• proporcionar los documentos KYC necesarios
• pagar tasas y aranceles
• incorporación (generalmente completada el mismo día hábil);
• obtener un certificado y registro estatal de una empresa de Nevis;
• si es necesario – traducción, notarización y apostilla, transferencia de documentos al cliente.

Tenga en cuenta que una empresa offshore en Nieves le permite establecer de forma remota un negocio en una jurisdicción con la ayuda de un agente registrado. Los documentos se envían por mensajería urgente.

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