Información general:
En España trabajamos con un banco privado en Madrid. Su departamento internacional ofrece un enfoque muy flexible para grandes inversiores e inversores institucionales. España tiene relativamente un fuerte secreto bancario para los no residentes.
Clientes objetivo:
Clientes de banca privada y gestores de activos profesionales, todo el mundo en particular LATAM. Las empresas de los países d ela lista negra de España no son aceptados. Recomendamos Nieves ya que no esta en la lista negra. Tambien es ideal para empresas de EU, UK LLPs, etc.
Idiomas:
Inglés y Español
Características especificas:
- Es posible abrir cuentas remotas para empresas offshore, aunque se requiere un número de identificación fiscal español.
- Se pueden abrir cuentas corresponsales para instituciones, cambios etc.
- Banquero personal, incluyendo horarios de trabajo flexibles para cubrir América Latina.
- Excelente experiencia y contactos con el mercado LATAM.
Tarjetas de plástico:
Marca Visa premium y American Express en EUR. Visa tal vez puede expedirse con solo el nombre corporativo. No hay deposito de seguridad pero tal vez pidan la regla “thumb investments” de 10 x el limite de crédito
Procesos de Apertura y Documentos :
- Conjunto estándar de documentos corporativos, apostillados y con traducción en Español. Alternativamente, el banco puede organizar la traducción en Español a cargo del cliente.
- Según el tipo de operaciones previstas (cuenta o inversión actual) la empresa y su representante o candidato necesitaran números de identificación fiscal españoles. El banco puede obtener esto para el cliente con un POA.
- Pasaporte certificado
Documentos relativos a la prueba de fondos, seguido de copias para la apertura de la cuenta.
Requisitos de deposito:
Recomendamos 100K EUR pero es flexible si hay una buena justificación comercial.
Para más información sobre los procedimientos y honorarios para la apertura de su cuenta bancaria offshore en España, póngase en, contacto con Offshore Pro Group